錦江國際（集團）有限公司第三屆董事會第一次會議于2019年3月15日召開，應參加會議董事8人，實際到會董事7人，1人因公請假，委托表決。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會董事審議通過了如下決議：

同意陳禮明等同志職務任免事項的議案。

（同意8票，反對0票，棄權(quán)0票）

特此公告。

錦江國際（集團）有限公司董事會
                     2019年3月15日